O Serviço de Investigação Criminal angolano anunciou a detenção de um empresário e consultor da empresa China Huashi Group (H&S) por suspeitas de envolvimento numa megafraude relacionada com reembolsos do IVA e um desvio de 7 milhões de euros.
O detido está acusado dos crimes de acesso ilegítimo a sistema de informação e devassa através de sistema de informação, falsidade informática, associação criminosa e peculato.
O Serviço de Investigação Criminal (SIC) adiantou que prosseguem as investigações em torno deste complexo processo para o total esclarecimento deste esquema fraudulento que já levou à detenção de vários funcionários da Autoridade Geral Tributária (AGT).
A detenção foi anunciada um dia depois de ter sido igualmente detido o
diretor do departamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) na AGT por
"indícios fortes" do seu envolvimento no esquema fraudulento de
pagamentos por compensação, relativamente ao reembolso do IVA.
O quadro da AGT irá responder por suspeita de crimes de acesso ilegítimo a sistema de informação e devassa através de sistema de informação, falsidade informática, associação criminosa e peculato.
O Ministério das Finanças angolano anunciou, entretanto, que vai ordenar "uma auditoria aos sistemas, processos e procedimentos em uso na Administração Geral Tributária (AGT)", no âmbito do escândalo sobre reembolsos fraudulentos de IVA.
Em causa está a investigação a um esquema de reembolsos fraudulentos do Imposto sobre o Valor Acrescentado, que terá lesado o erário público em pelo menos sete mil milhões de kwanzas (7,3 milhões de euros) envolvendo funcionários da administração tributária.
O SIC destaca que o esquema foi construído por funcionários do fisco angolano de diferentes áreas e funções, que se aproveitaram destes privilégios
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